तलाशियों के दौरान इन फर्मों द्वारा घोषित परिसरों में इनमें से किसी भी फर्म की मौजूदगी या अस्तित्व/उनमें परिचालन का अता-पता नहीं चल पाया। इस दिशा में आगे जांच करने पर ऐसे दो व्यक्तियों के बारे में पता चला जो स्पष्ट रूप से इस गोरखधंधे का मास्टरमाइंड (सरगना) थे। इन दोनों व्यक्तियों ने कुछ धनराशि के बदले इन फर्मों के मालिकों/साझेदारों से केवाईसी दस्तावेज हासिल कर लिए थे। इन फर्मों का जो भी कारोबार था वह वस्तुओं की वास्तविक आवाजाही/आपूर्ति के बिना केवल कागजों पर ही था। इन वस्तुओं में निर्मित/गैर-निर्मित तम्बाकू, धागा, बुने हुए कपड़े एवं सूती धागे, अन्य तैयार (मेड-अप) कपड़े, इत्यादि शामिल थे। इन फर्मों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी के खाते में डालने के लिए अब तक 1892 करोड़ रुपये के चालान (इन्वॉयस) सृजित किए थे। इन फर्मों को 264 करोड़ रुपये के रिफंड दावों का भुगतान किया गया है जिनमें से अब तक 60 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है। वहीं, दूसरी ओर लगभग 131 करोड़ रुपये के लंबित रिफंड दावों पर रोक लगा दी गई है।
15 मार्च, 2020 को संदिग्ध सरगना यानी मास्टरमाइंड के आवासीय परिसरों की तलाशियां ली गई थीं और उनके बयान दर्ज किए गए थे। उनके इकबालिया बयानों के आधार पर इन संदिग्ध मास्टरमाइंड को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत 16 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया है।
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